Geldwäsche - was Sie wissen und beachten müssen!
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Rechtstipps zu "Geldwäsche" | Seite 4
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21.03.2024 Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter„… , insbesondere in Bezug auf Kapitalausstattung, Sicherheit der ausgegebenen Mittel, interne Kontrollen und Risikomanagement. Darüber hinaus müssen E-Geld-Institute Anti-Geldwäsche …“ Weiterlesen
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05.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… auf das verbleibende Kapital unter dem Vorwand des Verdachts auf Geldwäsche blockiert. Um die eingefrorenen Mittel freizugeben, wurde die Person aufgefordert, zusätzliches Kapital zu investieren. Trotz …“ Weiterlesen
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19.03.2024 Rechtsanwalt Robert Nebel„Die Geldwäsche ist nach § 261 StGB strafbar. Geldwäsche begeht danach, "wer einen Gegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt, 1.verbirgt, 2.in der Absicht, dessen Auffinden, dessen …“ Weiterlesen
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18.03.2024 Rechtsanwalt Marc Klaas„… und die Bank spielt nicht mit. Sie hat das Konto wegen des Verdachts auf Geldwäsche gesperrt. Das kann für Geschäftskunden und Privatkunden fatale Folgen haben, weil sie keinen Zugriff auf ihre liquiden Mittel …“ Weiterlesen
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17.03.2024 Rechtsanwältin Dipl.Jur Stefanie Lindner„… Mandanten wurde wegen Geldwäsche durchsucht. Sein PC und sämtliche Festplatten wurden beschlagnahmt. Er hat alle Passwörter herausgegeben. Auf den Festplatten wurden Kinderpornos gefunden. Die Geldwäsche …“ Weiterlesen
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17.03.2024 Rechtsanwalt Julian Tietze„… in den Verpflichtungen der Banken gemäß dem Geldwäschegesetz (GWG), das darauf abzielt, illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Doch allein der Verdacht reicht oft …“ Weiterlesen
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15.03.2024 Rechtsanwalt Dr. Walter Späth„… Hamburg aber nicht, das die beklagte Spedition wegen § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 261 Abs. 1 StGB (Geldwäsche) verurteilte. Eine Vortat im Sinne der Geldwäsche, nämlich der Betrug zu Lasten der Kläger …“ Weiterlesen
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18.03.2024 Rechtsanwalt Jochen Resch„… der Verantwortlichen und das Einleiten von Klagen gegen die involvierten Geldwäscher , zum Beispiel in Litauen, konnten bahnbrechende Fortschritte unsererseits erzielt werden. Es gibt zudem auch Spuren, die uns …“ Weiterlesen
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08.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… (finanzwelt.pro): Später wurde unter dem Vorwand der Vermeidung von Geldwäsche die Überweisung eines zusätzlichen Betrags gefordert, diesmal über Kryptowährungsplattformen. In der Hoffnung, die zuvor geleisteten …“ Weiterlesen
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14.03.2024 Rechtsanwalt István Cocron B. A.„München, 13.03.2024. In den letzten Wochen melden sich immer mehr Mandanten, bei denen es wegen eines Verdachts der Geldwäsche zu Kontosperrungen kam. Zusammen mit der Mitteilung der Bank …“ Weiterlesen
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13.03.2024 Rechtsanwalt Claus Erhard„… von den Geschäften, die sie auf der Plattform getätigt haben, können sie strafrechtlich mit verschiedenen Vorwürfen konfrontiert werden. Hier ein Auszug der Vorschriften: - Geldwäsche (StGB) - Handel …“ Weiterlesen
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30.05.2024 Rechtsanwalt Sascha C. Fürstenow„… auf Geldwäsche. Auch wenn es Ihnen unwahrscheinlich vorkommt, schon kleine Unstimmigkeiten können ausreichen, damit die Bank Alarm schlägt. In diesem Beitrag erklärt Ihnen Rechtsanwalt Sascha C …“ Weiterlesen
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13.03.2024 Rechtsanwalt Dr. Patrick Redell„Die Nachricht schockt den Bankkunden: Wegen des (vermeintlichen) Verdachts der Geldwäsche wird das eigene Privat- oder Geschäfts-Konto gesperrt und jegliche Transaktionsmöglichkeit untersagt. Darf …“ Weiterlesen
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12.03.2024 Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch„… Geldwäsche gegen das Opfer ermittelt – all das ist Teil der perfiden Täuschung. Spätestens jetzt merken viele Opfer, dass es vielleicht auf Betrüger hereingefallen ist und meldet …“ Weiterlesen
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09.03.2024 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… von Handelsplattformen oder Wallet-Services, benötigen eine Genehmigung der BaFin. Diese Regulierung soll Verbraucher schützen und Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung verhindern. Steuerliche Behandlung …“ Weiterlesen
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08.03.2024 Rechtsanwalt Marcel Seifert„… die Behörden Geschäftsräume in Deutschland, Spanien und Polen wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Clankriminalität durchsuchen. Die Beschuldigten sollen die Genossenschaft und deren spanische …“ Weiterlesen
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07.03.2024 Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.„… oder ein sonstiger Geschäftsvorfall mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang stehen könnte. Die Meldung an die FIU hat unverzüglich zu erfolgen. Gemäß § 121 I S.1 BGB ist eine Meldung dann …“ Weiterlesen
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07.03.2024 Rechtsanwalt Hermann Kaufmann„… zur Überprüfung der Bankpraktiken hinzugezogen. Haben Sie Fragen zum Thema Bankkonto gesperrt? Eine Kontosperrung, insbesondere unter Verdacht der Geldwäsche, kann eine ernsthafte Herausforderung …“ Weiterlesen
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07.03.2024 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… Schwellenwerte überschreiten. Dies dient der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sicherheit: Die Sicherheit ist ein weiterer wichtiger Aspekt beim Umgang mit Kryptowährungen. Nutzer …“ Weiterlesen
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06.03.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… Glückspielbetreiber und Wettanbieter bei Verstößen gegen den GlüStV 2021?! Strafbar wegen Geldwäsche bei illegalem Glückspiel: Einzahlungen und Auszahlungen können strafbare Geldwäsche bedeuten. 10 …“ Weiterlesen
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06.03.2024 Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch„… im Auftrag Dritter überweisen oder Bargeldtransaktionen durchführen. Diese sogenannten "Geldkurierdienste" können Teil von Geldwäsche- oder Betrugsschemata sein, bei denen illegale Gelder transferiert …“ Weiterlesen
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06.03.2024 Rechtsanwalt István Cocron B. A.„… , dass die angedachte Streichung der §§ 284 ff. StGB auch zu einer Entkriminalisierung von Geldwäsche führen könnte. Es scheint unverständlich, wenn die Bundesregierung die Regelungen wie geplant streicht …“ Weiterlesen
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06.03.2024 Rechts- und Fachanwältin Angelika Jackwerth„… Verbrauchergenossenschaft e.G. eröffnet. Nur acht Tage später, am 23. Februar 2024 , führten Behörden eine europaweite Razzia wegen des Verdachts der Geldwäsche und Clankriminalität durch. Anleger …“ Weiterlesen
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08.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… das gesamte Guthaben dorthin zu transferieren. Nach der Überweisung meldete der Wallet-Service, dass die Herkunft des Geldes als "unbekannt" deklariert und unter Verdacht der Geldwäsche gestellt …“ Weiterlesen